Wwft

De Wwft heeft als doel witwassen en terrorisme financiering te bestrijden. Maar hoe herken je dit? In deze cursus Wwft leren we je er alles over.

  • Met deze cursus Wwft weer up to date

  • Leer alles over een ongebruikelijke transactie

  • Hoe herken je witwaspraktijken?

Training Wwft

De Wwft heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Je bent als financieel professional verplicht cliëntenonderzoek te doen en te melden wanneer je ongebruikelijke transacties waarneemt. Maar hoe herken je dit? In deze cursus Wwft leren we je er alles over.

 

Praktische toepassing Wwft

Inmiddels is de nieuwe aangescherpte Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) in werking getreden. De aanscherping zit vooral in het cliëntenonderzoek en het openbaar maken van het UBO-register. Het ten onrechte niet melden van verdenkingen kan zware consequenties hebben, maar ten onrechte wél melden ook! Dit zorgt voor grote dilemma’s. In deze cursus krijg je praktische informatie om de Wwft na te leven.

Vakgebied:

Bancair, Compliance

Niveau:

Basis

Variant:

Open training

Duur:

1 dag

Tijdstip:

09:00 - 17:00

Prijs:

€495,-

Wat is de doelgroep voor de training Wwft?

De cursus Wwft geldt voor beleidsbepalers, verkopers, bemiddelaars, intermediars, makelaars, taxateurs, exploitanten, financiële instellingen en vrije beroepsbeoefenaars zoals notarissen, administratiekantoren en advocaten (incl. PO-punten).

 

Er worden extra eisen gesteld aan:

  • Accountants

  • Compliance officers

  • Banken

  • Geldwissel- en trustkantoren

  • Controllers

  • CFO's

  • Financieel Managers

Wat is het resultaat na afloop van de training Wwft?

De cursus Wwft geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Bij wie moet ik een cliëntenonderzoek afnemen?

  • Wanneer kan ik volstaan met een vereenvoudigd onderzoek?

  • Welke stappen moet ik doorlopen bij identificatie?

  • Bij welke cliënten moet je extra opletten?

  • Wat is een ongebruikelijker transactie?

  • Hoe ziet het UBO-register eruit?

  • Hoe herken ik witwaspraktijken?

  • Waar en hoe moet ik verdenkingen melden?

  • Hoe verwerk ik een FIU melding?

  • Wat is een PEP en hoe ga ik daarmee om?

 

Belofte

Interactieve theorieblokken worden afgewisseld met groepsopdrachten en actuele praktijkcases. Na deze training ben jij opgewassen tegen de dilemma’s op het gebied van identificeren en verifiëren. Je weet wat je moet doen in elke situatie.

 

Trainer

De trainer heeft uitgebreide praktijkkennis. De docent zal juridische kennis koppelen aan praktijkcases. Er is daarnaast voldoende ruimte om je eigen case in te brengen.

Het programma

Tijdens de training Wwft worden de volgende onderwerpen behandeld:
 

Deel 1: De Wwft

  • Internationale regelgeving

  • Kader witwassen, sanctiewetgeving en anti-corruptiewetgeving

  • Wettelijk kader Wwft

  • Wat is witwassen, hoe was je wit?

  • Wie zijn meldplichtige instellingen

  • Vrijstellingen onder de Wwft

  • Cliëntonderzoek in de Wwft en melden ongebruikelijke transacties

  • Ongebruikelijke transacties

  • Meldplicht

  • Leidraad Wwft

  • Toezichtsregime

  • Fatf / US Patriot Act

  • Sanctions

  • Internationaal betalingsverkeer


Deel 2: Cliëntonderzoek in de praktijk​

  • Van klantidentificatie naar klant acceptatie

  • Het stellen van de juiste vragen

  • Inrichting en uitvoering van het klantidentificatieproces

  • Bronnen – business intelligence

  • Klantonderzoek  en vastleggen informatie

  • FIU (film)

  • Leren hoe je een FIU melding moet doen

  • Hoe ziet het UBO Register eruit

  • PEP (Politiek Prominent Persoon) in de Wwft

Laat je niet verrassen maar zorg dat je goed voorbereid bent. Meld je direct aan voor de cursus Wwft.

 

Kostenoverzicht

De totale kosten zijn:

Dit is inclusief:

€495,-

Onbeperkt koffie/ thee/ frisdrank etc. 

Lunch of diner à la carte

Studiemateriaal

Certificaat van deelname

PE, HQ of PO punten

*Na inschrijving ontvang je van ons digitaal de factuur in pdf. op het opgegeven e-mailadres. De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst factuur. 

Beschikbare startdata

 Startdatum 

 Trainings locatie 

19 februari 2020

Amsterdam

 

Vakgebied:

Bancair, Compliance

Niveau:

Basis

Variant:

Open training

Duur:

1 dag

Tijdstip:

09:00 - 17:00

Prijs:

€495,-

Studie advies nodig?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar.
Op werkdagen van 08.30 tot 21.00 uur, en zaterdag tot 17.00 uur. 

Ervaringen

Maatwerk centraal

Vakspecialisten uit de praktijk

Genomineerd voor beste opleider in 2018

3Masters Opleidingen Eindhoven

Kennedyplein 200

5611 ZT, Eindhoven

3Masters Opleidingen Amsterdam

Kingsfordweg 151

1043 GR, Amsterdam

  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle