Training Wwft

De Wwft heeft als doel witwassen en terrorisme financiering te bestrijden. Maar hoe herken je dit? In deze cursus Wwft leren we je er alles over.

  • Met deze cursus Wwft weer up to date

  • Leer alles over een ongebruikelijke transactie

  • Hoe herken je witwaspraktijken?

Vakgebied:

Bancair, Compliance

Niveau:

Basis

Variant:

Open training

Duur:

1 dag

Tijdstip:

09:00 - 17:00

Prijs:

€495,-

De Wwft heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Je bent als financieel professional verplicht cliëntenonderzoek te doen en te melden wanneer je ongebruikelijke transacties waarneemt. Maar hoe herken je dit? In deze cursus Wwft leren we je er alles over.

 

Praktische toepassing Wwft

Inmiddels is de nieuwe aangescherpte Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) in werking getreden. De aanscherping zit vooral in het cliëntenonderzoek en het openbaar maken van het UBO-register. Het ten onrechte niet melden van verdenkingen kan zware consequenties hebben, maar ten onrechte wél melden ook! Dit zorgt voor grote dilemma’s. In deze cursus krijg je praktische informatie om de Wwft na te leven.

Studie advies nodig?

Vakgebied:

Bancair, juridisch

Niveau:

Gevorderd

Variant:

Open training

Duur:

2 dagen

Tijdstip:

Op aanvraag

Prijs:

€999,-

Maatwerk centraal

Vakspecialisten uit de praktijk

Genomineerd voor beste opleider in 2018

3Masters Opleidingen Eindhoven

Kennedyplein 200

5611 ZT, Eindhoven

3Masters Opleidingen Amsterdam

Kingsfordweg 151

1043 GR, Amsterdam

  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle