Training CDD

Customer Due Diligence is een onmisbaar onderdeel geworden van de bedrijfsvoering en vraagt steeds meer aandacht. Maar waarom is het nu zo belangrijk? 

  • Krijg inzicht in het actuele klantbeeld

  • Leer hoe je een goed klantbeeld moet vastleggen

  • Leer vragen stellen binnen het CDD domein

Training CDD

Van steeds meer organisaties wordt verwacht dat zij hun klanten kennen. Customer Due Diligence is een onmisbaar onderdeel geworden van de bedrijfsvoering en vraagt steeds meer aandacht. Maar waarom is het nu zo belangrijk? En hoe kun je er nu voor zorgen dat je zeker weet met wie je zaken doet?

Het ligt in veel gevallen heel gevoelig om de juiste informatie van de klant te achterhalen. Wat vraag je wel, wat vraag je niet. Maar waarom is dat zo gevoelig? En hoe kun je ervoor zorgen dat het klantonderzoek weer een ‘normaal’ onderdeel van de klantbediening wordt?

Vakgebied:

Compliance, Bancair

Niveau:

Basis

Variant:

Open training

Duur:

1 dag

Tijdstip:

09:00 - 17:00

Prijs:

€495,-

Wat is de doelgroep voor de training CDD?

Dit programma is met name geschikt voor alle financiële professionals met klantcontact in de financiële, juridische of fiscale sector.

Wat is het resultaat na afloop van de training CDD?

In de training CDD wordt een actueel klantbeeld als uitgangspunt genomen. Van hieruit kun je bepalen wat je al weet en wat er nog ontbreekt en welke risico’s je met de informatie wilt afdekken. Wat valt op en wat vraagt om een nadere toelichting van de klant.

 

Wat is Customer Due Diligence (CDD) ?

Customer Due Diligence (CDD) is het hulpmiddel voor banken en verzekeraars om cliënten te kennen en geen relaties aan te knopen met personen die het vertrouwen in de financiële onderneming kunnen schaden.

 

Juiste toepassing van CDD is de beste preventie dat financiële middelen worden misbruikt. Denk hierbij aan witwassen, terrorismefinanciering en fraude. De normen van CDD zijn relevant voor financiële ondernemingen in zijn geheel.

 

Uiteindelijk moet het klantbeeld schriftelijk worden vastgelegd. Kernachtig geschreven met een goede kijk op de risico’s en gericht op de lezer die zijn besluit hierop baseert. Deze training is interactief en biedt ruimte voor inbreng van ‘eigen’ cases.

 

Wettelijke verplichting

CDD verplichtingen zijn opgenomen in Nederland in de Wet op het Financieel Toezicht, de sanctiewet uit 1997 en Wet ter voorkoming van witwassen (wwft).

Internationaal zijn er ook bepaalde normen voor een CDD-beleid. Denk hierbij aan de uitgangspunten van het Basel Committee en op breder niveau zijn vertaald in de wet- en regelgeving.

Werkvorm

In de training wordt gevarieerd met diverse werkvormen. Interactieve theorieblokken worden afgewisseld met groepsopdrachten en actuele praktijkcases.

Het programma

Het programma van de cursus CDD is als volgt:

 

Deel 1:

  • Inzicht in het actuele klantbeeld

  • Terminologie 

  • Welke risico’s vang je af door het vastleggen van een goed klantbeeld

  • Welke vragen kun je stellen en hoe?

  • Hoe vraag je door?

  • Hoe leg je het klantbeeld goed vast?

  • Veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk

  • Het verankeren van het klantonderzoek in de klantbediening

  • Hoe herken ik de bedrijfsstructuur

 

Deel 2:

  • Witwassen

  • Panama Papers

  • Klantbeeld

  • UBO’s ('ultimate beneficial owner' of uiteindelijk belanghebbende)

  • Herkomst vermogen

  • Zakelijk vastgoed

  • Geografisch risico

  • Overige risico’s (CDD Standaarden)

  • Opvoeren organisatiestructuren

Belofte

Na afloop van deze training ben jij up to date als CDD professional. Je weet hoe je een bedrijfsstructuur herkent en analyseert om een UBO vast te stellen. Je herkent de gedragingen en weet daarop te acteren. 

Vraag direct naar de mogelijkheden om deze training te volgen!

 

Kostenoverzicht

De totale kosten zijn:

Dit is inclusief:

€495,-

Onbeperkt koffie/ thee/ frisdrank etc. 

Lunch of diner à la carte

Studiemateriaal

Certificaat van deelname

PE, HQ of PO punten

*Na inschrijving ontvang je van ons digitaal de factuur in pdf. op het opgegeven e-mailadres. De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst factuur. 

Beschikbare startdata

 Startdatum 

 Trainings locatie 

29 november 2019

Amsterdam

 

Vakgebied:

Compliance, Bancair

Niveau:

Basis

Variant:

Open training

Duur:

1 dag

Tijdstip:

09:00 - 17:00

Prijs:

€495,-

Studie advies nodig?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar.
Op werkdagen van 08.30 tot 21.00 uur, en zaterdag tot 17.00 uur. 

Ervaringen

Maatwerk centraal

Vakspecialisten uit de praktijk

Genomineerd voor beste opleider in 2018

3Masters Opleidingen Eindhoven

Kennedyplein 200

5611 ZT, Eindhoven

3Masters Opleidingen Amsterdam

Kingsfordweg 151

1043 GR, Amsterdam

  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle