3Masters logo
Contact
Heb je vragen of wil je uitgebreide informatie?

   088 1332 333
   info@3masters.nl


3Masters Opleidingen

Rembrandtlaan 1B
3723 BG, Eindhoven

Training CDD
 

Training CDD

Customer Due Diligence is een onmisbaar onderdeel geworden van de bedrijfsvoering en vraagt steeds meer aandacht.
Maar waarom is het nu zo belangrijk?

Training CDD

Incompany
Categorieën:
Recensies:
CDD

Over deze opleiding

  • Krijg inzicht in het actuele klantbeeld
  • Leer hoe je een goed klantbeeld moet vastleggen
  • Leer vragen stellen binnen het CDD domein

Training CDD

Van steeds meer organisaties wordt verwacht dat zij hun klanten kennen. Customer Due Diligence is een onmisbaar onderdeel geworden van de bedrijfsvoering en vraagt steeds meer aandacht. Maar waarom is het nu zo belangrijk? En hoe kun je er nu voor zorgen dat je zeker weet met wie je zaken doet?

Wat is een ongebruikelijke transactie? Hoe herken je witwassen? Welke vorm van cliëntenonderzoek pas je wanneer toe en waar en hoe moet je verdenkingen melden? Als financieel dienstverlener met klantcontact heb je een belangrijke en signalerende rol en kun je zelf een bijdrage leveren aan de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Aan het einde van de training weet je de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) met vertrouwen in de praktijk na te leven.

Vakgebied: Bancair, Compliance
Niveau: Basis
Variant: Incompany
Duur: 1 dag

Wat is de doelgroep voor de training CDD?

Dit programma is met name geschikt voor alle financiële professionals met klantcontact in de financiële, juridische of fiscale sector.

Het programma

  • Wat beslaat het KYC-vakgebied en wat is het doel
  • Het doel van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering)
  • Het leren begrijpen wat de verplichtingen zijn die onder de reikwijdte van de Wwft vallen
  • Wat wordt er bedoeld met witwassen, terrorismefinanciering, sancties en corruptie
  • Het leren begrijpen waar het CDD-proces uit bestaat en wat het doel is
  • Wat houdt het transactiemonitoring proces in?
  • Het leren herkennen van Red Flags
  • De regels voor financieringsmaatschappijen
  • Weten welke risico’s een klant met zich mee kan brengen
  • Dossier voorbeelden, cases uit de praktijk

Wat is het resultaat na afloop van de training CDD?

In de training CDD wordt een actueel klantbeeld als uitgangspunt genomen. Van hieruit kun je bepalen wat je al weet en wat er nog ontbreekt en welke risico’s je met de informatie wilt afdekken. Wat valt op en wat vraagt om een nadere toelichting van de klant.

Wat is Customer Due Diligence (CDD)?

Customer Due Diligence (CDD) is het hulpmiddel voor banken en verzekeraars om cliënten te kennen en geen relaties aan te knopen met personen die het vertrouwen in de financiële onderneming kunnen schaden.

Juiste toepassing van CDD is de beste preventie dat financiële middelen worden misbruikt. Denk hierbij aan witwassen, terrorismefinanciering en fraude. De normen van CDD zijn relevant voor financiële ondernemingen in zijn geheel.

Uiteindelijk moet het klantbeeld schriftelijk worden vastgelegd. Kernachtig geschreven met een goede kijk op de risico’s en gericht op de lezer die zijn besluit hierop baseert. Deze training is interactief en biedt ruimte voor inbreng van ‘eigen’ cases.​

Wettelijke verplichting

CDD verplichtingen zijn opgenomen in Nederland in de Wet op het Financieel Toezicht, de sanctiewet uit 1997 en Wet ter voorkoming van witwassen (wwft).

​Internationaal zijn er ook bepaalde normen voor een CDD-beleid. Denk hierbij aan de uitgangspunten van het Basel Comité en op breder niveau zijn vertaald in de wet- en regelgeving.

Werkvorm

In de training wordt gevarieerd met diverse werkvormen. Interactieve theorieblokken worden afgewisseld met groepsopdrachten en actuele praktijkcases.

Studie advies nodig?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar.
Op werkdagen van 08.30 tot 21.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur.

Maatwerk centraal

Vakspecialisten uit de praktijk

Gemiddeld een 9 op Springest!

Call Now Button